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福州工行源头阻断电信网络诈骗风险隐患
时间:2019-10-31  来源:福建消费网  


福建消费网讯 为从源头阻断电信网络诈骗风险隐患,工行福州分行日前提升账户实名制管理水平,坚决杜绝新增开卡中违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题,加强客户身份信息核实,落实特约商户实名制管理,确保客户准入严格把关、尽职调查全面充分。

一方面,落实银行卡实名制。要求各级机构持续认真贯彻落实银保监会关于银行卡管理的有关规定,充分运用人防和技防,持续加强银行卡实名制管理。加大对大额、异常资金交易账户的监测预警力度,及时向开卡人提示交易风险,严防银行卡“实名不实人”。

另一方面,加强客户身份信息核实,严格执行账户实名制。认真执行身份证件审核流程,确保个人存款账户的真实性,维护存款人的合法权益。同时,加强特约商户实名制管理,落实特约商户实名制、资质审核和信息更新等相关管理制度规定,有效防范欺诈风险,前台营销部门强化尽职调查责任,确保客户准入严格把关、尽职调查全面充分。(詹世灿)

 

作者:詹世灿
编辑:青莲
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